สหรัฐฯ เตือนสถาบันการเงินในวันจันทร์นี้ ให้ระวังการพยายามหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของรัสเซีย ภายหลังมาตรการคว่ำบาตรที่วอชิงตันกำหนดต่อรัสเซียกรณีการรุกรานยูเครน
เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ได้ออกการแจ้งเตือนเมื่อวันจันทร์ โดยแนะนำให้สถาบันการเงินทุกแห่งระมัดระวังตัวและจัดทำตัวอย่างธงแดงที่ระบุว่าจะช่วยระบุกิจกรรมการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร รวมถึงการใช้ shell company อีกด้วย
ฮิม ดาส รักษาการผู้อำนวยการ FinCEN ระบุในถ้อยแถลงว่า "เมื่อต้องเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นในรัสเซีย สถาบันการเงินของสหรัฐฯ จะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งต่อการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของรัสเซียที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งจากผู้มีบทบาทของรัฐและผู้มีอำนาจ"
สหรัฐฯ ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรหลายรอบ โดยมุ่งเป้าไปที่ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ผู้มีอำนาจ ธนาคารกลาง และผู้ให้กู้รายใหญ่ หลังจากที่กองกำลังรัสเซียบุกยูเครนในการโจมตีรัฐยุโรปครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง
FinCEN กล่าวในการแจ้งเตือนเมื่อวันจันทร์ว่าจากมาตรการดังกล่าว รัสเซียและเบลารุสอาจพยายามหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร ด้วยกิจกรรมสามารถดำเนินการผ่านผู้ดำเนินการที่หลากหลาย การแจ้งเตือนดังกล่าว รวมถึงผู้แลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนที่แปลงสภาพได้และผู้ดูแลระบบ พร้อมเรียกร้องให้สถาบันการเงินรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและดำเนินการตรวจสอบสถานะลูกค้าตามความเสี่ยง
แหล่งข่าว U.S. warns financial institutions to be on watch for Russian sanctions evasion โดย Reuters
แปลโดยทีม TradersThailand
