Credit Suisse เผชิญข้อหาฟอกเงินในการพิจารณาคดีผู้ค้าโคเคนในบัลแกเรีย

WealthUp

Moderator
Staff member
Optimized-4 (1).jpg

Credit Suisse เตรียมถูกศาลสวิสแจ้งข้อหาในวันจันทร์นี้ จากการอนุญาตให้แก๊งค้าโคเคนบัลแกเรียที่ถูกกล่าวหาฟอกเงินหลายล้านยูโรขนย้ายเงินบางส่วนด้วยกระเป๋าเดินทาง
อัยการสวิสกล่าวว่าธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศและอดีตผู้จัดการคนหนึ่งของธนาคารไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหาค้ายาเสพติดซ่อนตัวและฟอกเงินระหว่างปี 2547-2551

ในการไต่สวนคดีอาญาครั้งแรกของธนาคารรายใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์ อัยการกำลังขอเงินชดเชยจาก Credit Suisse (ประมาณ 42.4 ล้านฟรังก์สวิส) โดยคดีนี้ได้รับความสนใจอย่างมากในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งถือเป็นบททดสอบจุดยืนที่เข้มงวดของอัยการต่อธนาคารของประเทศ

คำฟ้องมีมากกว่า 500 หน้าและเน้นที่ความสัมพันธ์ที่ Credit Suisse และอดีตพนักงานมีกับอดีตนักมวยปล้ำชาวบัลแกเรีย Evelin Banev และผู้ร่วมงานหลายคน โดยสองคนถูกตั้งข้อหาในคดีนี้ คำฟ้องครั้งที่สองในคดีนี้ตั้งข้อหาอดีตผู้จัดการความสัมพันธ์ที่ Julius Baer ซึ่งอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน

ตัวแทนทางกฎหมายของอดีตพนักงานเครดิตสวิส ซึ่งไม่สามารถระบุชื่อได้ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของสวิส กล่าวว่าคดีนี้ไม่ยุติธรรม และลูกค้าของเขาปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมาย

Banev ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานลักลอบค้ายาเสพติดในอิตาลีในปี 2560 และในบัลแกเรียในปี 2561 เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอาชญากรรมที่ลักลอบค้าโคเคนจำนวนหลายตันจากละตินอเมริกา โดยภายหลังเขาหายตัวไป แต่ถูกจับกุมเมื่อเดือนกันยายนที่ยูเครน ซึ่งอัยการบัลแกเรียกำลังหาทางส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อเผชิญหน้ากับข้อหาจัดตั้งกลุ่มอาชญากรที่รวมตัวกันเป็นองค์กรและลักลอบค้ายาเสพติด

แหล่งข่าว Credit Suisse faces money laundering charges in trial of Bulgarian cocaine traffickers โดย Reuters

แปลโดยทีม TradersThailand
 

Members online

No members online now.

Forum statistics

Threads
12,180
Messages
12,435
Members
319
Latest member
SEO01

สนับสนุนโดย

Top