Menu
Forums
New posts
Search forums
What's new
New posts
Blog
Latest activity
Members
Current visitors
เกี่ยวกับเรา
Groups
Search groups
Upcoming events
ภาษา (🇺🇸 🇹🇭)
Log in
Register
What's new
Search
Search
Search titles only
By:
New posts
Search forums
Menu
Log in
Register
Forums
ข่าวการเงิน
Forum ข่าวการเงินต่างประเทศ ข่าวการเงินรอบโลก
Credit Suisse เผชิญข้อหาฟอกเงินในการพิจารณาคดีผู้ค้าโคเคนในบัลแกเรีย
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
Reply to thread
Message
<p>[QUOTE="WealthUp, post: 6144, member: 27"]</p><p style="text-align: center">[ATTACH=full]7270[/ATTACH]</p><p></p><p>Credit Suisse เตรียมถูกศาลสวิสแจ้งข้อหาในวันจันทร์นี้ จากการอนุญาตให้แก๊งค้าโคเคนบัลแกเรียที่ถูกกล่าวหาฟอกเงินหลายล้านยูโรขนย้ายเงินบางส่วนด้วยกระเป๋าเดินทาง</p><p>อัยการสวิสกล่าวว่าธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศและอดีตผู้จัดการคนหนึ่งของธนาคารไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหาค้ายาเสพติดซ่อนตัวและฟอกเงินระหว่างปี 2547-2551</p><p></p><p>ในการไต่สวนคดีอาญาครั้งแรกของธนาคารรายใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์ อัยการกำลังขอเงินชดเชยจาก Credit Suisse (ประมาณ 42.4 ล้านฟรังก์สวิส) โดยคดีนี้ได้รับความสนใจอย่างมากในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งถือเป็นบททดสอบจุดยืนที่เข้มงวดของอัยการต่อธนาคารของประเทศ</p><p></p><p>คำฟ้องมีมากกว่า 500 หน้าและเน้นที่ความสัมพันธ์ที่ Credit Suisse และอดีตพนักงานมีกับอดีตนักมวยปล้ำชาวบัลแกเรีย Evelin Banev และผู้ร่วมงานหลายคน โดยสองคนถูกตั้งข้อหาในคดีนี้ คำฟ้องครั้งที่สองในคดีนี้ตั้งข้อหาอดีตผู้จัดการความสัมพันธ์ที่ Julius Baer ซึ่งอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน</p><p></p><p>ตัวแทนทางกฎหมายของอดีตพนักงานเครดิตสวิส ซึ่งไม่สามารถระบุชื่อได้ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของสวิส กล่าวว่าคดีนี้ไม่ยุติธรรม และลูกค้าของเขาปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมาย</p><p></p><p>Banev ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานลักลอบค้ายาเสพติดในอิตาลีในปี 2560 และในบัลแกเรียในปี 2561 เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอาชญากรรมที่ลักลอบค้าโคเคนจำนวนหลายตันจากละตินอเมริกา โดยภายหลังเขาหายตัวไป แต่ถูกจับกุมเมื่อเดือนกันยายนที่ยูเครน ซึ่งอัยการบัลแกเรียกำลังหาทางส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อเผชิญหน้ากับข้อหาจัดตั้งกลุ่มอาชญากรที่รวมตัวกันเป็นองค์กรและลักลอบค้ายาเสพติด</p><p></p><p>แหล่งข่าว Credit Suisse faces money laundering charges in trial of Bulgarian cocaine traffickers โดย Reuters</p><p></p><p>แปลโดยทีม TradersThailand</p><p>[/QUOTE]</p>
[QUOTE="WealthUp, post: 6144, member: 27"] [CENTER][ATTACH type="full"]7270[/ATTACH][/CENTER] Credit Suisse เตรียมถูกศาลสวิสแจ้งข้อหาในวันจันทร์นี้ จากการอนุญาตให้แก๊งค้าโคเคนบัลแกเรียที่ถูกกล่าวหาฟอกเงินหลายล้านยูโรขนย้ายเงินบางส่วนด้วยกระเป๋าเดินทาง อัยการสวิสกล่าวว่าธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศและอดีตผู้จัดการคนหนึ่งของธนาคารไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหาค้ายาเสพติดซ่อนตัวและฟอกเงินระหว่างปี 2547-2551 ในการไต่สวนคดีอาญาครั้งแรกของธนาคารรายใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์ อัยการกำลังขอเงินชดเชยจาก Credit Suisse (ประมาณ 42.4 ล้านฟรังก์สวิส) โดยคดีนี้ได้รับความสนใจอย่างมากในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งถือเป็นบททดสอบจุดยืนที่เข้มงวดของอัยการต่อธนาคารของประเทศ คำฟ้องมีมากกว่า 500 หน้าและเน้นที่ความสัมพันธ์ที่ Credit Suisse และอดีตพนักงานมีกับอดีตนักมวยปล้ำชาวบัลแกเรีย Evelin Banev และผู้ร่วมงานหลายคน โดยสองคนถูกตั้งข้อหาในคดีนี้ คำฟ้องครั้งที่สองในคดีนี้ตั้งข้อหาอดีตผู้จัดการความสัมพันธ์ที่ Julius Baer ซึ่งอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน ตัวแทนทางกฎหมายของอดีตพนักงานเครดิตสวิส ซึ่งไม่สามารถระบุชื่อได้ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของสวิส กล่าวว่าคดีนี้ไม่ยุติธรรม และลูกค้าของเขาปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมาย Banev ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานลักลอบค้ายาเสพติดในอิตาลีในปี 2560 และในบัลแกเรียในปี 2561 เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอาชญากรรมที่ลักลอบค้าโคเคนจำนวนหลายตันจากละตินอเมริกา โดยภายหลังเขาหายตัวไป แต่ถูกจับกุมเมื่อเดือนกันยายนที่ยูเครน ซึ่งอัยการบัลแกเรียกำลังหาทางส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อเผชิญหน้ากับข้อหาจัดตั้งกลุ่มอาชญากรที่รวมตัวกันเป็นองค์กรและลักลอบค้ายาเสพติด แหล่งข่าว Credit Suisse faces money laundering charges in trial of Bulgarian cocaine traffickers โดย Reuters แปลโดยทีม TradersThailand [/QUOTE]
Preview
Name
Verification
Post reply
Forums
ข่าวการเงิน
Forum ข่าวการเงินต่างประเทศ ข่าวการเงินรอบโลก
Credit Suisse เผชิญข้อหาฟอกเงินในการพิจารณาคดีผู้ค้าโคเคนในบัลแกเรีย
Top