ก.ล.ต. สหรัฐสั่งฟ้องผู้ก่อตั้ง BitConnect แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลเกี่ยวกับการระดมทุนมูลค่าประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนรายย่อยหลายพันราย โดยมีการตั้งข้อหากับ Satish Kumbhani ผู้ก่อตั้ง BitConnect ซึ่งเป็นพลเมืองอินเดีย จากการที่หลอกลวงเกี่ยวกับความสามารถในการสร้างผลกำไรของ BitConnect และการละเมิดกฎหมายการจดทะเบียนเพื่อปกป้องนักลงทุน
ก.ล.ต. ยังตั้งข้อหาโปรโมเตอร์ Glenn Arcaro และบริษัท Future Money Ltd ของเขาด้วยการรับเงินมากกว่า 24 ล้านดอลลาร์ใน “referral commissions” และเงินอื่นๆ ในฐานะโปรโมเตอร์ของ BitConnect
ก.ล.ต. กล่าวว่านักลงทุนใน "โครงการให้ยืม (lending program)" ของ BitConnect โดยได้รับแจ้งว่า BitConnect ใช้ "บอทซื้อขายซอฟต์แวร์ที่มีความผันผวน" ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนได้ 40% ต่อเดือน แต่หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่านักลงทุนสูญเสียเงินจำนวนมากหลังจากที่ราคาของ BitConnect Coin ทรุดตัวลง 92% เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังฟ้องผู้สนับสนุนอื่น ๆ ของ BitConnect อีกห้ารายในวันที่ 28 พฤษภาคม อาทิ Michael Noble และ Joshua Jeppesen และคู่หมั้นของ Jeppesen
แหล่งข่าว U.S. SEC charges BitConnect founder with $2 billion cryptocurrency fraud โดย Reuters
แปลโดยทีม TradersThailand
